BoG gir GH¢ 60 000 bot på banker, andre
- Sentralbankene vil bøtelegge banker og spesialiserte innskuddsmottakende institusjoner (SDI) for ikke å overholde anti-hvitvaskingsregelverket
- I følge BoG vil institusjoner som ikke overholder det bli belastet GH¢60 000
Bank of Ghana har implementert en lov om anti-hvitvasking av penger (AML), som krever at banker som har misligholdt, må betale bøter så mye som seksti tusen cedis (GH¢60 000).
Fra og med denne måneden vil banker og spesialiserte innskuddsmottakende institusjoner (SDI) som ikke overholder sentralbankens anti-hvitvaskingsbestemmelser, bli pålagt å betale den store boten.
Sentralbanken har skissert nitten bortfall og deres tilsvarende bøter, som fastsetter ulike bøter for de ulike institusjonene i banksektoren.
LES OGSÅ: 5 grunner til at den moderne ghanesiske musikeren ikke er talentfull
Bøtene varierer fra 2000 til 5000 straffeenheter, hvor hver straffeenhet tilsvarer 12 cedis, rapporterer Accra-baserte Citi FM.
Banker og spesialiserte innskuddsmottakende institusjoner vil bli overvåket, med den høyeste boten på 5000 straffeenheter som gjelder for begge institusjonene.
Bank of Ghana sa at banker eller SDI som unnlater å sende inn og implementere opplærings- og opplæringsprogrammer for ansatte, ikke rapporterer uvanlige og komplekse, store eller mistenkelige transaksjoner eller driver forretninger med shell-banker, vil bli tvunget til å betale så mye som 60 000 cedis.
En bank som unnlater å utvikle og implementere interne regler og retningslinjer, internt rammeverk for risikovurdering, samt unnlater å utnevne en rapporteringsansvarlig for bekjempelse av hvitvasking på ledernivå, vil bli utsatt for 4000 straffeenheter, tilsvarende 48 000 cedis.
LES OGSÅ: Twerking-video av St Louis SHS-forlater hvis voksenvideo med 3 gutter lekket dukker opp
Andre bankinstitusjoner som unnlater å gjennomføre effektiv kundedue diligence vil bli pålagt å betale en bot på 2000 straffeenheter eller 24 000 cedis.
Loven mot hvitvasking av penger (AML) er implementert av sentralbanken etter et mislykket cyberangrep på Universal Merchant Bank (UMB).
Ghana News 2018: John Mahamas lønn – hvorfor snakker alle om det? | Yen.com.gh:
LES OGSÅ: UniBank-aksjonærer saksøker Bank of Ghana
Har nasjonale og menneskelige interessespørsmål å diskutere? Kjenner du noen som er ekstremt talentfull og trenger anerkjennelse?
Dine historier og bilder er alltid velkomne. Bli interaktiv via vår Facebook side.