Seks ghanesere arrestert i Amerika for hvitvasking av mer enn 50 millioner dollar i nettsvindel

GHANA

– Seks ghanesere har blitt arrestert i USA for deres engasjement i nettsvindel



– De seks er siktet for hvitvasking av mer enn 50 millioner dollar



– De ble arrestert i forskjellige stater til forskjellige tider



Vårt manifest: Dette er hva YEN.com.gh tror på

Seks ghanesere har blitt arrestert i USA for deres engasjement i nettsvindel.



De seks; Farouk Appiedu, Fred Asante, Celvin Freeman, Lord Aning, Sadick Edusei Kissi og Faisal Ali har blitt siktet for hvitvasking av mer enn 50 millioner dollar.

Federal Bureau of Investigation (FBI) sier at fire av de siktede hadde kontrollert mer enn 45 bankkontoer der mer enn 50 millioner dollar hadde blitt satt inn.

  Seks ghanesere arrestert i Amerika for hvitvasking av mer enn 50 millioner dollar i nettsvindel
Seks ghanesere arrestert i Amerika for hvitvasking av mer enn 50 millioner dollar i nettsvindel Bildekreditt: snradio.net
Kilde: UGC

De 50 millioner dollarene ble satt inn mellom 2013 og 2020.



Ifølge en rapport sett av YEN.com.gh , ble de seks arrestert i forskjellige stater til forskjellige tider.

Freeman og Ali ble arrestert i New Jersey, Asante og Aning arrestert i Virginia, Appiedu ble arrestert i Queens, mens Kissi ble arrestert i Fargo, North Dakota.

Les også



I Kumasi: MCE angrepet av ukjente ansikter, ranet med våpen

Audrey Strauss, USAs advokat for det sørlige distriktet i New York, og en rekke andre kunngjorde arrestasjonene av de seks for siktelser i forbindelse med deres roller i en svindel- og hvitvaskingskonspirasjon basert i Ghana som involverte tyveri av titalls millioner av dollar.



Forbrytelsene utført av Enterprise besto av svindel, kompromittering av forretningse-poster, romantikksvindel og svindelordninger relatert til den nye coronavirus/COVID-19-pandemien.

Rettsdokumentet la til at målet med Enterprises svindelordning var å lure og lure bedrifter til å overføre midler til kontoer de kontrollerte.



Dette var enklere ettersom medlemmer av Enterprise opprettet små variasjoner av e-postkontoer som ble brukt av ansatte i et offerselskap eller tredjeparter som driver forretninger med et selskap for å etterligne dem.

Et stort flertall av innskuddene besto av store bankoverføringer og sjekk- eller kontantinnskudd fra forskjellige USA-baserte individer og enheter, la uttalelsen til.



Les også

Gratis SHS: Lovgiver oppfordrer velgere til å investere i barna sine

I andre nyheter, en ghanesisk mann bor for tiden i USA har skapt oppsikt i en viral video som så ham tygge snø som om det var et deilig måltid.

I videoen sett av YEN.com.gh , ble den ghanesiske mannen sett og hørt snakke det populære lokale språket Twi, mens han gikk gjennom snøen.

Han indikerte at hele stedet hadde vært dekket av snø som aldri før og sa at alt han kunne se var et hav av hvitt.

Liker du å lese historiene våre?

Bli med YEN.com.gh's Telegram kanal! Gå aldri glipp av viktige oppdateringer!

nedlasting YENs nyhetsapp på Google Play nå og hold deg oppdatert med hovedfag Ghana nyheter !